Прочитај ми чланакУ великој полицијској акцији у Нишу,у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапшене су 24 особе осумњичене да су противправно стекле око 91 милион динара, а међу њима су и порески инспектори из Лесковца, саопштила је вечерас нишка полиција.
Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су: С.И. (1959), Ј.И. (1962), Д.И. (1990), М.И. (1995), Ј.С.(1985), Ж.В.(1976), В.З. (1969), М.М.(1985), Р.М.(1950), Б.М.(1983), С.К.(1976) и Н.Ј.(1956), док се М.Ј. (1985), Р.Ј. (1978), М.Ф. (1977), И.Т. (1980), А.С. (1983), И.К. (1983), М.П. (1989), Д.С. (1998), М.С. (1992), Н.М. (1990), Д.М. (1962) и М.С. (1959) сумњиче за кривично дело прање новца у помагању, саопштено је из Министарства унутрашњих послова.
“Порески инспектор Пореске управе Лесковац С.И. по претходном договору са својом супругом Ј.И., сином Д.И. и снајом М.И., регистровао је књиговодствену агенцију „Орбис ДМ“ на име осумњичене Ј.С. Осумњичени Д.И и М.И. су били радници наведене агенције, док је, како се сумња, и фиктивно одговорно лице Ј.С. обављала послове раднице, а Ј.И. била стварни власник”, наводи се у саопштењу.
Они су, како се сумња, од јануара 2017. до маја 2020. године, преко књиговодствене агенције „Орбис ДМ“ из Власотинца регистровали више фиктивних грађевинских радњи на име својих пријатеља и познаника преко којих су вршили пренос новца фирми „Балкан Цонструцтион цомпанy“ из Предејана , „Слеме ВЛ“ из Власотинца,“ВС Уникоп – Средор“, „Потенс перфорација“ из Пожеге, „Коконеттинг“ из Власотинца, „Екоградња“ из Београда и „Максим градња“ из Суботице.
Осумњичени Ж.В, одговорно лице „ВС Уникоп Средор“, В.З, одговорно лице „Слеме ВЛ“ и одговорно лице радње „Вагрес РГ“, М.М, одговорно лице „Коконеттинг“, Р.М. и Б.М, одговорна лице „Потенс перфорација“, С.К, одговорно лице „Максим градња“, Н.Ј, одговорно лице „Еко градња“, се терете да су по упутствима С.И. без правног основа преносили новац са рачуна привредних друштава на рачуне фиктивних предузетничких радњи.
Сумња се да су потом, одговорна лица фиктивних предузетничких радњи подизала новац и за себе задржавала проценат, а остатак враћала С.И, који је такође задржавао део, а остатак враћао одговорним лицима привредних друштава.
Осумњиченима С.И, Ј.И, Д.И, М.И, Ј.С, Ж.В, В.З, М.М, Р.М, Б.М, С.К, Н.Ј, М.Ј. и Р.Ј. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичне пријаве, бити приведени надлежном тужилаштву, док су остали осумњичени, уз кривичне пријаве, приведени надлежном тужилаштву, навевео је МУП у саопштењу.
— СРБИН инфо (@srbininfo) August 19, 2020
